Dubbele nationaliteit en gouden paspoorten: Een vergelijking van de huidige naturalisatieprogramma's

Op zoek naar richting

In een geglobaliseerde economie is de toestemming om in meer dan één rechtsgebied te werken en te verblijven de sleutel tot succes.

Het is dan ook geen wonder dat in de afgelopen jaren programma's voor burgerschap door investering (ook bekend als economische burgerschapsprogramma's of "gouden paspoorten") de aandacht hebben getrokken van een groeiend aantal ondernemers en investeerders als een manier om internationale mobiliteit, belastingplanning en gezinszekerheid te verbeteren.

Zoals Ayelet Shachar opmerkte, "werkt de toegang tot het staatsburgerschap als een verspreider (of ontkenner) van kansen op wereldschaal".

Naturalisatieregels zijn echter soms onduidelijk, of hun toepassing is onderhevig aan plotselinge veranderingen. Kennis van de wereldwijde beleidsomgeving en de lokale immigratiepraktijk is essentieel om risico's te minimaliseren en naleving te garanderen.

Astrantia Consulting staat op de markt bekend om zijn nauwkeurige benadering van documenten en goede werkrelatie met de overheidsinstanties. Bovendien volgen we de beleidsontwikkelingen op nationaal en supranationaal niveau op de voet.

Om een verhuizing als effectief te kunnen beschouwen, vereist de EU-rechtspraak (hier) met name het bestaan van een echte band met en continuïteit van aanwezigheid in het gastland. Dit komt omdat de door de EU-lidstaten aangeboden CBI-programma's automatisch EU-rechten verlenen aan onderdanen van derde landen, zoals (i) visumvrij reizen in het Schengengebied (hier) gedurende 90 dagen per periode van 180 dagen (ii) stemrecht bij EU-verkiezingen (iii) consulaire bescherming buiten de EU en (iv) toegang tot de eengemaakte EU-markt.

Het klopt dat het Europees Parlement de EU-lidstaten heeft opgeroepen om alle beleggersregelingen geleidelijk af te schaffen en de Europese Commissie zal via haar deskundigengroep blijven controleren of de CBI-programma's die nog steeds in de EU worden aangeboden, voldoen aan het recht van de Unie, met name door de toepassing van een gemeenschappelijk pakket maatregelen inzake risicobeheer (veiligheid, AML, antimisbruik), transparantie (statistieken) en governance (corruptiebestrijding).

Noblesse oblige - vrij verkeer brengt controle en "reden tot twijfel" met zich mee. De vijfde EU-richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld - AMLD5 (hier) onderwerpt aanvragers van CBI/RBI in de EU aan verscherpte due diligence door poortwachters (banken en andere "verplichte entiteiten" zoals accountants, adviseurs, notarissen, trustees, makelaars, kunsthandelaars).

Evenzo kwalificeert de OESO (hier) de meeste CBI-programma's als een potentieel risico voor de effectieve werking van de automatische uitwisseling van informatie (AEOI) in het kader van de Common Reporting Standard (CRS). In 2018 heeft de OESO 16 risicolanden aangewezen die zowel (i) een personenbelasting van minder dan 10% op buitenlandse inkomsten als (ii) een fysieke aanwezigheid van minder dan 90 dagen bieden, en heeft zij banken geadviseerd de zelfverklaarde fiscale woonplaats van ingezetenen uit die landen aan te vechten en nader te onderzoeken, met name door de 90-dagenregel toe te passen.

Anderzijds zijn wij van mening dat wereldburgers die minder dan 90 dagen in een bepaalde jurisdictie verblijven, toch hun zaken kunnen structureren rond een fiscaal efficiënt centrum van vitale belangen.

Onze diensten

Wij helpen onze cliënten de juiste immigratiestrategie te vinden en uit te voeren.

Onze strategische naturalisatiediensten omvatten:

• Toetsing van de subsidiabiliteit van het staatsburgerschap
• Fiscaal advies op hoog niveau, betrokkenheid van lokale adviseurs waar nodig
• Verzamelen, voorbereiden en verwerken van naturalisatie- en burgerschapsaanvragen
• Opvolging van de immigratiestatus

Onze kandidaat due diligence omvat:

• Sancties, PEP en AML achtergrond controles
• Nauwgezette controle van de blootstelling van de media, inclusief een uitgebreide index van persartikelen (waar nodig)
• Kruisvalidatie en bepaling van de betrouwbaarheid van de bron
• Uitgebreide beschrijving van de bron van de rijkdom van de aanvrager, naast de bron van de middelen die naar het CBI/RBI-programma moeten worden overgemaakt.

Due diligence (hier) is de kern van de beleggingsmigratie-industrie. Onze uitgebreide due diligence-rapporten zijn niet indringend en zijn gebaseerd op een verscheidenheid aan materiaal afkomstig van open-source intelligence (OSINT) en eigen databases.

Ze bieden overheidsinstanties die belast zijn met CBI-programma's een solide basis voor de beoordeling en het beheer van (i) witwasrisico's, (ii) sancties, corruptie, misdaad en (iii) reputatierisico's bij de beoordeling van aanvragen voor verblijf en burgerschap.

Dankzij interne compliance kunnen wij de vertrouwelijkheid van onze cliënten beschermen en het succespotentieel van een aanvraag in een vroeg stadium bepalen, waardoor verrassingen verderop in de immigratieprocedure worden voorkomen.

_______________________

Referenties

Atossa Araxia Abrahamian (2015) The Cosmopolites: The Coming of the Global Citizen (Columbia Global Reports)

Jelena Džankić (2019) The Global Market for Investor Citizenship (Palgrave Macmillan)

European Parliamentary Research Service (2018) Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU. State of play, issues and impacts (hier)

European Commission (2019) Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union (hier)

Oxford Analytica (2020) Due Diligence in Investment Migration. Best Approach and Minimum Standard Recommendations (hier)

Oxford Analytica (2020) Due Diligence in Investment Migration. Current Applications and Trends (hier)

Ayelet Shachar (2009) The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality (Harvard University Press)

Ayelet Shachar, Rainer Baubock (2014) Should Citizenship Be for Sale? (Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research Paper No. 2014/01) (hier)

Ayelet Shachar, Rainer Bauboeck, Irene Bloemraad, Maarten Vink (2020) The Oxford Handbook of Citizenship (Oxford University Press)

STEP (2021) Global Mobility of Ultra-High-Net-Worth Individuals (Globe Law and Business) (hier)

Transparency International, Global Witness (2018) European Getaway. Inside the Murky World of Golden Visas (hier)

Xu X., El-Ashram A. and Gold J. (2015) Too Much of a Good Thing? Prudent Management of Inflows under Economic Citizenship Programs (IMF Working Paper) (hier)